A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (6) a Operação Money Trip, com o objetivo de combater crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de capitais. A notícia é do Metrópoles.
A investigação levou ao cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), além da prisão temporária do líder do esquema, localizado em Santa Catarina.
Durante a operação, também foram apreendidos veículos pertencentes aos investigados e a empresas envolvidas no esquema, além do bloqueio judicial de valores e ativos financeiros que ultrapassam R$ 19 milhões.
A ação desta quinta-feira é um desdobramento da Operação Nummularius, realizada em outubro de 2024, que teve início após a prisão em flagrante de um indivíduo transportando grande quantidade de dinheiro em espécie – tanto em moeda nacional quanto estrangeira –, escondida no forro da porta do veículo que ele dirigia.
As investigações apontam que o dinheiro seria levado ilegalmente para fora do Brasil através da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento (RS).
Como funcionava o esquema
Os investigados utilizavam pessoas físicas e jurídicas para dar aparência legal às transações ilícitas. Empresas de câmbio foram criadas sem autorização do Banco Central e operavam clandestinamente para converter e movimentar dinheiro de origem criminosa.
As contas bancárias dessas empresas eram usadas para lavar dinheiro e facilitar a transferência de valores ilícitos, que vinham de atividades como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
